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Paraguay hace ajustes en lucha contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
En los últimos años las organizaciones sin fines de lucro han sido utilizadas con fines de corrupción, explicó Alcaraz Las autoridades paraguayas anunciaron esta semana la puesta en marcha de ajustes para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en materia de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las medidas son consistentes con los indicadores y objetivos medidos por el Gafilat para conformar las instituciones involucradas en el sistema contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), se explicó en Asunción. La estrategia se centra en la prevención, detección, investigación, represión y confiscación de activos. Estas acciones deben implementarse antes de 2028.
Tras la última evaluación del Gafilat, Paraguay fue sometido a un proceso de seguimiento intensificado para seguir las acciones prioritarias recomendadas en el informe. De lo contrario, la calificación internacional de Paraguay podría descender.
La secretaria de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad), Liliana Alcaraz, insistió este viernes en que las recomendaciones del Gafilat fueron dejadas de lado por su antecesor Carlos Arregui. El presidente Santiago “Peña emitió un decreto que actualiza y modifica el anterior plan de acción de 2023,″ subrayó Alcaraz.
A través de su nuevo plan, que involucra a otros organismos estatales además de la Seprelad, el Gobierno paraguayo priorizará el lavado de dinero, que constituye una de las amenazas y vulnerabilidades del sistema financiero paraguayo, señaló Alcaraz, quien añadió que en los últimos años las organizaciones sin fines de lucro han sido utilizadas con fines de corrupción. El Congreso paraguayo aprobó días atrás un nuevo proyecto de ley para transparentar estas entidades, según recomendó el Gafilat.
”Tenemos tareas pendientes y un proceso en el que debemos seguir mejorando“, añadió. ”Tenemos que seguir las acciones prioritarias, que se dividen en 11 puntos. En algunos de ellos obtuvimos una calificación baja, como en la persecución penal del lavado de dinero“, señaló también el funcionario paraguayo.
”El Gafilat sigue monitoreando si estamos implementando las acciones prioritarias dadas por el organismo. En eso consiste el seguimiento intensificado”, indicó Alcaraz.
