Tag: Lavado de dinero

Sábado, 12 de octubre de 2024 - 10:14 UTC
Paraguay hace ajustes en lucha contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Las autoridades paraguayas anunciaron esta semana la puesta en marcha de ajustes para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en materia de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Jueves, 9 de setiembre de 2021 - 09:25 UTC
El testaferro de Maduro será extraditado a Estados Unidos; Venezuela se queja de un fallo arbitrario

El Tribunal Constitucional de Cabo Verde dictaminó esta semana que el empresario colombiano Alex Saab, considerado testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, puede ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos de corrupción y lavado de dinero.
Miércoles, 7 de abril de 2021 - 10:50 UTC
Hoteles en la Patagonia restituidos a la familia Kirchner por presunción de inocencia en lavado de dinero

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recuperó el lunes todos sus activos que han estado involucrados en un supuesto plan de lavado de dinero, dictaminó un tribunal federal el lunes.
Viernes, 26 de febrero de 2021 - 10:47 UTC
Empresario kirchnerista Baéz seguirá bajo arresto domiciliario; familia dividida por rigor de sentencias

Por ahora, el empresario argentino y asociado al ex presidente Néstor Kirchner, Lázaro Báez no volverá a la cárcel. Seguirá con la tobillera electrónica bajo la modalidad de arresto domiciliario en una casa ubicada en un barrio cerrado del conurbano de Buenos Aires.
Lunes, 2 de noviembre de 2020 - 09:58 UTC
Ex enfermera de Hugo Chávez, nombrada Tesorera Nacional, acusada de lavado de dinero

Una ex enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en una corte federal en Miami, donde se le imputa haber recibido sobornos de un magnate de medios para que diera luz verde a lucrativas transacciones cambiarias cuando fue tesorera nacional de Venezuela.
Sábado, 17 de octubre de 2020 - 09:21 UTC
Un general, ex ministro de defensa mexicano a juicio en EE.UU. por narcotráfico y lavando de dinero

El ex ministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, arrestado el jueves en Los Ángeles, es acusado ante una corte de Nueva York de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero entre 2015 y 2017, cuando integraba el gabinete, según la inculpación presentada por la fiscalía de Brooklyn.
Jueves, 21 de noviembre de 2019 - 09:15 UTC
Jefe de gabinete civil de Paraguay se defiende de acusaciones de fiscalía de Brasil

El jefe del Gabinete Civil del Gobierno paraguayo, Juan Ernesto Villamayor, rechazó la actuación de un fiscal brasileño que lo acusó de haber pedido sobornos para trabar la extradición de un involucrado en la causa.
Miércoles, 20 de noviembre de 2019 - 07:45 UTC
Brasil pide captura internacional del ex presidente paraguayo Cartes, por lavado de dinero

La Justicia de Brasil pidió el martes la detención del magnate y ex presidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) por supuesto lavado de dinero en una causa vinculada a la operación anticorrupción Lava Jato en la ciudad de Río de Janeiro, informó la Policía Federal Brasileña.
Martes, 9 de abril de 2019 - 10:15 UTC
Abogado de Florencia Kirchner presentó su historia clínica y dirección en Cuba

La defensa de Florencia Kirchner presentó ante el Tribunal Oral Federal 5 a cargo de la causa “Los Sauces”, su historia clínica completa y su dirección de residencia en Cuba, tal como había solicitado la Justicia.
Viernes, 8 de febrero de 2019 - 09:38 UTC
Se profundizan sospechas sobre negocios turbios del senador Flavio Bolsonaro

El hijo senador del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta acusaciones de lavado de dinero relacionadas con al menos dos apartamentos de lujo que compró en Río de Janeiro, según fiscales federales y un informe de prensa aparecido esta semana.