Tag: Lavado de dinero

• Viernes, 8 de febrero de 2019 - 09:38 UTC

  Se profundizan sospechas sobre negocios turbios del senador Flavio Bolsonaro

  

  El hijo senador del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta acusaciones de lavado de dinero relacionadas con al menos dos apartamentos de lujo que compró en Río de Janeiro, según fiscales federales y un informe de prensa aparecido esta semana.

• Viernes, 5 de octubre de 2018 - 09:16 UTC

  Cristina Fernandez, Máximo y Florencia a juicio oral por lavado de dinero

  

  El Juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público la causa Los Sauces, en la que la ex presidente y senadora de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo son acusados de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

• Miércoles, 20 de junio de 2018 - 09:45 UTC

  Jefa del PT de Lula y su marido, un ex ministro, enfrentan juicio por corrupción

  

  El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil empezó a juzgar denuncias de corrupción y lavado de dinero contra la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y su esposo, el ex ministro Paulo Bernardo, en el marco del Lava Jato.