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Jueves, 10 de octubre de 2024 - 15:57 UTC

Tag: Gafilat

  • Martes, 19 de diciembre de 2023 - 10:04 UTC

    Paraguay asume presidencia pro témpore del Gafilat

    Alcaraz siempre ha estado enfocada en en el Gafilat desde que se hizo cargo de la Seprelad

    La paraguaya Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, quien encabeza la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) del país sudamericano, asumió durante la XLVIII Reunión la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) celebrada en el exclusivo balneario uruguayo de Punta del Este entre el 11 y el 15 de diciembre. El guatemalteco Jorge Marroquín fue designado vicepresidente.

  • Jueves, 8 de setiembre de 2022 - 09:57 UTC

    Paraguay tiene un nuevo jefe de la oficina contra el lavado de dinero

    Paraguay tiene un ordenamiento jurídico prolijo que se aplica muy poco, según la auditoría

    En su primer día de trabajo como Secretario de Prevención contra el Lavado de Activos (Seprelad) de Paraguay, René Fernández dijo que su país está ahora mejor equipado para enfrentar los desafíos que plantea el informe del martes del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) que dio lugar a su nombramiento.