Tag: Gafilat

• Sábado, 12 de octubre de 2024 - 10:14 UTC

  Paraguay hace ajustes en lucha contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

  

  Las autoridades paraguayas anunciaron esta semana la puesta en marcha de ajustes para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en materia de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

• Martes, 19 de diciembre de 2023 - 10:04 UTC

  Paraguay asume presidencia pro témpore del Gafilat

  

  La paraguaya Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, quien encabeza la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) del país sudamericano, asumió durante la XLVIII Reunión la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) celebrada en el exclusivo balneario uruguayo de Punta del Este entre el 11 y el 15 de diciembre. El guatemalteco Jorge Marroquín fue designado vicepresidente.

• Jueves, 8 de setiembre de 2022 - 09:57 UTC

  Paraguay tiene un nuevo jefe de la oficina contra el lavado de dinero

  

  En su primer día de trabajo como Secretario de Prevención contra el Lavado de Activos (Seprelad) de Paraguay, René Fernández dijo que su país está ahora mejor equipado para enfrentar los desafíos que plantea el informe del martes del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) que dio lugar a su nombramiento.