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Paraguay tiene un nuevo jefe de la oficina contra el lavado de dinero
Paraguay tiene un ordenamiento jurídico prolijo que se aplica muy poco, según la auditoría En su primer día de trabajo como Secretario de Prevención contra el Lavado de Activos (Seprelad) de Paraguay, René Fernández dijo que su país está ahora mejor equipado para enfrentar los desafíos que plantea el informe del martes del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) que dio lugar a su nombramiento.
El presidente Mario Abdo Benítez decretó el relevo de Carlos Arregui después de que el Gafilat señalara varias alarmas en el sistema paraguayo.
Fernández insistió en que Paraguay cuenta ahora con mejores herramientas legales para resolver estos asuntos, aunque admitió que asume el cargo en un momento crítico.
“Es un gran desafío para la justicia”, dijo el nuevo funcionario, quien destacó la importancia del paquete de leyes aprobado en 2019 para combatir el lavado de dinero.
“No significa que la criminalidad sea escasa o que se haya ganado la lucha contra este flagelo, pero el país, desde el punto de vista normativo, está mejor preparado y ese escenario exige un mayor compromiso de los actores y componentes del sistema”, agregó.
El jefe saliente de Seprelad, Carlos Arregui, también reconoció que había hablado de su salida con el presidente Abdo a principios de año y que en su último viaje a Quito, en julio, ya se despidió de sus colegas latinoamericanos. “Ya sabía que terminaba mi etapa en el Seprelad; mi compromiso era seguir hasta la evaluación [del Gafilat]”.
El informe del Gafilat demostró que, a pesar de que Paraguay cuenta con un sistema legal, existe un bajo nivel de investigación, persecución y condena de casos relacionados con este delito.
Paraguay había esquivado entrar en la lista gris de la organización intergubernamental al aceptar la evaluación que dio lugar al informe de esta semana, que sugiere que Paraguay debe priorizar el desarrollo de investigaciones financieras paralelas, facilitar la incautación de bienes y fortalecer la cooperación entre la Fiscalía y los organismos de inteligencia.
El nuevo ministro del Seprelad, René Fernández, se venía desempeñando como titular de la Secretaría Anticorrupción (Senac), mientras que en su reemplazo fue designado el abogado Federico Hetter como ministro interino, mientras que Arregui asumirá como miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Por otra parte, Paraguay anunció que la actual ministra de la Unidad de Gestión Presidencial (UGP), Carmen Marín, dejará su cargo para asumir como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), a la espera de la aprobación del Congreso.
