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Martes, 7 de diciembre de 2021 - 06:43 UTC

 

 

España acuerda extraditar a ex tesorera venezolana a EE. UU.

Domingo, 17 de octubre de 2021 - 09:18 UTC
 Díaz Guillén utilizó varias cuentas bancarias para el cobro de sobornos Díaz Guillén utilizó varias cuentas bancarias para el cobro de sobornos

Autoridades judiciales de España dieron luz verde este viernes a la extradición a Estados Unidos de la venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, para dar cuenta de los delitos de blanqueo de capitales y organización delictiva.

La ex tesorera del gobierno de Hugo Chávez está acusada de favorecer al empresario Raúl Gorrín en un complot para cambiar moneda extranjera que le valió cientos de millones de dólares.

Según la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, entre 2008 y 2017 ambos sospechosos participaron junto con otros cómplices, entre ellos el esposo de Díaz Guillén, en una “maniobra corrupta” mediante la cual se hicieron pagos a funcionarios del gobierno venezolano “para asegurar una indebido ventaja en la obtención y retención del derecho a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tipos favorables”.

Para ocultar estos pagos, Gorrín presuntamente utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numerosos sobornos a Díaz Guillén como pagos a su esposo. Entre 2011 y 2013, el empresario pagó sobornos por al menos 65 millones de dólares mediante transferencias de cuentas de Suiza a Estados Unidos. Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones o relojes, además de la compra de firmas de moda en Florida y Texas.

Los abogados defensores de Díaz Guillén habían denunciado que estaba siendo juzgada por los mismos delitos en España, donde tiene doble nacionalidad, pero estos argumentos no prevalecieron ya que los jueces concluyeron que los hechos investigados en España no eran los mismos. En concreto, está siendo investigada en España por la compra de una vivienda de 1,8 millones de euros con dinero de Suiza, mientras que la investigación estadounidense es “mucho más amplia”. De hecho, la corte del Distrito Sur de Florida ha imputado a Díaz Guillén un cargo de conspiración para cometer lavado de activos y dos cargos de lavado de activos.

Díaz Guillén fue detenida y luego liberada junto a su esposo, Adrián José Velásquez, en Madrid, en diciembre de 2020, luego de la denuncia de Estados Unidos, que días antes, durante ese mes, presentó cargos contra ambos por participar en un esquema de cambio de moneda corrupto. A pesar de su liberación, a ambos se les prohibió salir de España y debían comparecer ante las autoridades quincenalmente.