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Viernes, 21 de enero de 2022 - 01:28 UTC

Tag: lavado de activos

  • Domingo, 17 de octubre de 2021 - 09:18 UTC

    España acuerda extraditar a ex tesorera venezolana a EE. UU.

     Díaz Guillén utilizó varias cuentas bancarias para el cobro de sobornos

    Autoridades judiciales de España dieron luz verde este viernes a la extradición a Estados Unidos de la venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, para dar cuenta de los delitos de blanqueo de capitales y organización delictiva.

  • Jueves, 4 de abril de 2019 - 10:29 UTC

    Tribunales se contradicen sobre cuando Florencia Kirchner debe retornar de Cuba a Argentina

    El Tribunal Oral Federal 8 firmó el permiso para que la hija de Cristina Fernández siga en Cuba sometida a tratamiento médico hasta el 15 de este mes

    Uno de los dos tribunales orales que deben juzgar a la hija de la ex presidente Cristina Fernández, Florencia Kirchner por lavado de activos y asociación ilícita en la causa Hotesur la autorizó a quedarse en Cuba para realizar un tratamiento médico, hasta el próximo 15 de abril.

  • Miércoles, 10 de octubre de 2018 - 18:49 UTC

    Keiko Fujimori arrestada por lavado de activos en Perú

    Keiko Fujimori se encontraba siendo investigada por supuestamente recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de 2011

    A una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, tras una petición de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, la poderosa líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue arrestada en Lima este miércoles después de acudir a un tribunal para ser interrogada junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito. La detención ocurrió en el marco de una investigación por supuesto manejo irregular de fondos de la campaña de la formación en las elecciones presidenciales de 2011.

  • Viernes, 5 de octubre de 2018 - 09:16 UTC

    Cristina Fernandez, Máximo y Florencia a juicio oral por lavado de dinero

    El magistrado dispuso que los US$ 4.664.000 hallados en una caja de seguridad bancaria de Florencia Kirchner continúen a disposición del tribunal

    El Juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público la causa Los Sauces, en la que la ex presidente y senadora de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo son acusados de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

  • Martes, 15 de mayo de 2018 - 09:18 UTC

    Cristina Fernández e hijos procesados por lavado de activos y asociación ilícita

    La ex presidente está acusada de esos delitos y ahora deberá defenderse en un juicio oral, el juez también ordenó un embargo de sus bienes por 800 millones de pesos.

    Un juez federal de Argentina ordenó el lunes el procesamiento de la ex presidente Cristina Fernández por supuesto lavado de activos y asociación ilícita a través de hoteles vinculados a la actual senadora.