Tag: lavado de activos

• Domingo, 17 de octubre de 2021 - 09:18 UTC

  España acuerda extraditar a ex tesorera venezolana a EE. UU.

  

  Autoridades judiciales de España dieron luz verde este viernes a la extradición a Estados Unidos de la venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, para dar cuenta de los delitos de blanqueo de capitales y organización delictiva.

• Jueves, 4 de abril de 2019 - 10:29 UTC

  Tribunales se contradicen sobre cuando Florencia Kirchner debe retornar de Cuba a Argentina

  

  Uno de los dos tribunales orales que deben juzgar a la hija de la ex presidente Cristina Fernández, Florencia Kirchner por lavado de activos y asociación ilícita en la causa Hotesur la autorizó a quedarse en Cuba para realizar un tratamiento médico, hasta el próximo 15 de abril.

• Miércoles, 10 de octubre de 2018 - 18:49 UTC

  Keiko Fujimori arrestada por lavado de activos en Perú

  

  A una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, tras una petición de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, la poderosa líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue arrestada en Lima este miércoles después de acudir a un tribunal para ser interrogada junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito. La detención ocurrió en el marco de una investigación por supuesto manejo irregular de fondos de la campaña de la formación en las elecciones presidenciales de 2011.

• Viernes, 5 de octubre de 2018 - 09:16 UTC

  Cristina Fernandez, Máximo y Florencia a juicio oral por lavado de dinero

  

  El Juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público la causa Los Sauces, en la que la ex presidente y senadora de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo son acusados de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

• Martes, 15 de mayo de 2018 - 09:18 UTC

  Cristina Fernández e hijos procesados por lavado de activos y asociación ilícita

  

  Un juez federal de Argentina ordenó el lunes el procesamiento de la ex presidente Cristina Fernández por supuesto lavado de activos y asociación ilícita a través de hoteles vinculados a la actual senadora.