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Ex jerarcas chavistas involucrados en lavado de dinero en banco de Andorra intervenido
El líder Roberto Enríquez exigió que Maduro repatríe unos 350.000 millones de dólares que fuentes de organismos internacionales le aseguraron están depositados sin justificación legal. Cuatro ex funcionarios del gobierno venezolano de Hugo Chávez y dos empresarios de ese país son investigados por blanqueo de dinero a través del Banco Madrid, donde habrían depositado fondos procedentes de sobornos a cambio de adjudicaciones. Sus nombres aparecen en la relación de clientes descubiertos en Banco Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA).
La BPA fue intervenida el pasado día 10 por el regulador financiero de Andorra y horas después el Banco Madrid fue intervenido por el Banco de España. Este lunes el Banco Madrid suspendió pagos.
Los investigados venezolanos son el ex viceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, el ex viceministro Alcides Rondón, el viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado, el ex director de seguridad Carlos Luis Aguilera, el empresario de seguros Omar Farias y el ex dirigente de la petrolera PDVSA Francisco Rafael Jiménez. Estas personas habrían manejado “fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones” del gobierno venezolano.
La entidad bancaria no tomó “las medidas necesarias para evitar que blanquearan dinero, incumpliendo de forma muy grave la normativa española”, señala un informe policial publicado por El Mundo.
En tanto en Caracas el líder democristiano Roberto Enríquez exigió que el presidente Nicolás Maduro repatríe unos 350.000 millones de dólares que fuentes de organismos internacionales le aseguraron están depositados sin justificación legal.
“Estos 350.000 millones de dólares que no han demostrado su legitimidad de origen representan el saqueo financiero más grande que ha sufrido país alguno después de la II Guerra Mundial. Venezuela ha sido brutalmente saqueada y Maduro no hace nada” , escribió el líder del partido democristiano Copei venezolano en el periódico el Nuevo País.
La cifra, añadió Enríquez en su columna dominical, le fue revelada en una reciente reunión que mantuvo con directivos del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Nos informaron que Venezuela no necesita endeudarse porque hay unos 450.000 millones de dólares que venezolanos tienen depositados en la banca internacional, de los cuales 350.000 millones son de dudosa procedencia”, agregó el texto del dirigente opositor.
Los montos se conocen, destacó, gracias a la desaparición en la banca internacional del llamado “sigilo bancario”, porque trababa el combate al “lavado” de dinero procedente del terrorismo, el narcotráfico y la misma corrupción, argumentaron sus fuentes del FMI, el BM y el BID. Los 350.000 millones de dólares representan casi 18 veces el monto de la Reserva Monetaria Internacional de Venezuela, que en la actualidad bordea los 20.000 millones de dólares.
“Presidente Maduro, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no nos responde? ¿A quién protege? Le exigimos que ordene repatriar los dineros forajidos que nos saquearon”, subrayó el dirigente democristiano. Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial por la alianza partidista de la oposición venezolana.
Por su parte Jorge Giordani, ministro en diferentes carteras económicas durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y también en el de Maduro, “reconoció que solo (funcionarios encargados de la administración del control estatal de divisas) se habían robado 25.000 millones de dólares”, subrayó Capriles. La justicia en Venezuela “debería funcionar, actuar (...), pero esta es una justicia totalmente podrida que defiende los privilegios de quienes están en el poder”, remarcó el líder opositor venezolana.
