Tag: Banca Privada de Andorra (BPA)

• Jueves, 1 de marzo de 2018 - 10:29 UTC

  Gobernador chavista descubierto con fondos ocultos en Andorra y Suiza

  

  El gobernador venezolano de Carabobo, el chavista Rafael Lacava, ocultó fondos en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de “intermediar” para la construcción de una refinería, según publicó este miércoles el diario español El País.

• Jueves, 16 de abril de 2015 - 10:36 UTC

  'Diplomáticos' Chavistas involucrados en lavado de dinero en banco de Andorra

  El gobierno chavista de Venezuela dotó de pasaportes diplomáticos a funcionarios del ministerio de Economía de ese país para ocultar dinero en Andorra. La autorización habría emanado del propio presidente Hugo Chávez, según revela una investigación de la policía andorrana.

• Martes, 17 de marzo de 2015 - 10:26 UTC

  Ex jerarcas chavistas involucrados en lavado de dinero en banco de Andorra intervenido

  

  Cuatro ex funcionarios del gobierno venezolano de Hugo Chávez y dos empresarios de ese país son investigados por blanqueo de dinero a través del Banco Madrid, donde habrían depositado fondos procedentes de sobornos a cambio de adjudicaciones. Sus nombres aparecen en la relación de clientes descubiertos en Banco Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA).