Tag: Banco de Madrid

• Sábado, 21 de marzo de 2015 - 09:31 UTC

  Empresa española pagó soborno de U$S 50 millones a ministro de Chávez

  

  La empresa energética española Duro Felguera pagó 50 millones de dólares al venezolano Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía de Venezuela durante el régimen de Hugo Chávez, a cambio de “asesoramiento” en una adjudicación en la capital del país latinoamericano.

• Martes, 17 de marzo de 2015 - 10:26 UTC

  Ex jerarcas chavistas involucrados en lavado de dinero en banco de Andorra intervenido

  

  Cuatro ex funcionarios del gobierno venezolano de Hugo Chávez y dos empresarios de ese país son investigados por blanqueo de dinero a través del Banco Madrid, donde habrían depositado fondos procedentes de sobornos a cambio de adjudicaciones. Sus nombres aparecen en la relación de clientes descubiertos en Banco Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA).