MercoPress. South Atlantic News Agency
Razzia del fisco argentino en 70 instituciones financieras de cuatro provincias
Unos 250 agentes participaron en 71 allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y la capital. El fisco argentino realizó más de 70 allanamientos simultáneos a bancos, casas de cambio y entidades financieras de Buenos Aires y varias provincias del país a raíz de una denuncia por presunto “lavado de activos”.
A través de un comunicado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que 250 agentes participaron en 71 allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y la capital.
Según el organismo recaudador, la investigación “se inició por acciones de control y cruces sistémicos de la AFIP, que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos y mostraban inconsistencias fiscales”.
El fisco argentino sospecha que las empresas que realizaron las operaciones de compraventa de títulos “actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales”, agregó el comunicado.
Entre las compañías allanadas figuran el Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco VOII y Caja de Valores.
El operativo fue ordenado por el juzgado federal de Quilmes, localidad del conurbano sur bonaerense.
Además, la AFIP dio de baja a las empresas sospechosas y notificó al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las maniobras irregulares detectadas.
