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Desestiman todos los cargos por lavado de dinero contra CFK
“Sin acusación no hay proceso penal posible”, sentenció el juez Casanello Todos los cargos contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) han sido sobreseídos en el caso de blanqueo de dinero conocido como La Ruta del Dinero K.
El juez federal Sebastián Casanello se expidió este lunes ante la falta de acusación del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien había pedido la absolución de CFK.
“Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió el magistrado, quien basó su decisión en el pedido de Marijuan, que fue apoyado el viernes pasado por los dos organismos estatales que intervienen como querellantes en esta causa: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
“Frente al pedido de sobreseimiento del acusador y titular de la acción penal -acompañado por el resto de los organismos estatales- la tarea del juez se limita a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad del pedido, que en el presente caso se encuentran cumplidos”, dictaminó Casanello.
En la misma causa, el empresario Lázaro Báez y otros imputados fueron condenados a 10 años de prisión por lavado de 55 millones de dólares.
“Se acreditó que el titular del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y que, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresó a la cuenta de Austral Construcciones, fue siempre Lázaro Antonio Báez”, había determinado un tribunal de apelaciones.
Báez blanqueó dinero mediante el uso de facturas falsas de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal consideró probado que para blanquear el dinero “se utilizó un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluyó el uso de empresas fantasmas” que evadieron los controles fiscales para llevar el dinero al exterior a distintos bancos internacionales y reingresarlo al país con operaciones bursátiles.
En otra resolución, Casanello declaró “inadmisible” un pedido de una asociación denominada “Bases” para constituirse como querellante en la causa y así poder solicitar la nulidad del pedido del fiscal de sobreseer a la Vicepresidenta por falta de pruebas.
La causa se inició cuando el empresario Leonardo Fariña declaró como arrepentido en la causa y dijo que Báez, en una reunión que mantuvieron, le contó que Cristina Kirchner le había preguntado si sacaba dinero al exterior porque así se lo habían informado en la embajada de Estados Unidos. Fariña agregó que el empresario le pidió que fuera “más prudente con sus movimientos”. Baéz y Fariña fueron condenados por lavado de dinero.
