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Varios países abren investigaciones sobre fraude fiscal a partir de Panamá Papers

Martes, 5 de abril de 2016 - 09:23 UTC
Los documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima, un hacker, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung Los documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima, un hacker, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung
Según el Kremlin el “blanco principal” de la investigaciones Rusia y Putin para “desestabilizar” el país, aseguró la misma fuente. Según el Kremlin el “blanco principal” de la investigaciones Rusia y Putin para “desestabilizar” el país, aseguró la misma fuente.
El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, señalado por haber tenido una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, rehusó este lunes dimitir El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, señalado por haber tenido una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, rehusó este lunes dimitir
Madrid anunció una investigación centrada en eventuales clientes del gabinete panameño residentes en España, según la fiscalía de la Audiencia Nacional. Madrid anunció una investigación centrada en eventuales clientes del gabinete panameño residentes en España, según la fiscalía de la Audiencia Nacional.
Líderes que han invocado la lucha por la transparencia, el presidente Xi Jinping y el PM David Cameron, tienen vínculos familiares con algunas personas en la lista Líderes que han invocado la lucha por la transparencia, el presidente Xi Jinping y el PM David Cameron, tienen vínculos familiares con algunas personas en la lista

Varios países abrieron este lunes investigaciones sobre blanqueo de capitales tras revelaciones de la operación “Panamá Papers” que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas, artistas, mafiosos y millonarios de todo el mundo.

 La investigación de más de un centenar de medios reveló el domingo que 140 responsables políticos o personalidades de primer plano a escala mundial habían colocado dinero en paraísos fiscales.

Sismo político en Islandia, investigaciones en Francia, España y Australia, indignación en Rusia, desmentidos por doquier: las repercusiones de la divulgación de los 11,5 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca fueron inmediatas.

Los documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima, un hacker, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En estos documentos, que cubren un periodo de unos 40 años, salen citadas cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales.

En los papeles figuran nombres de allegados de varios jefes de Estado, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el mexicano Enrique Peña Nieto o el rey de Marruecos Mohamed VI. También aparecen nombres de deportistas famosos como Lionel Messi, Michel Platini o dirigentes de la FIFA.

El Kremlin reaccionó de inmediato y acusó al ICIJ de lanzar un “ataque informativo falaz”. La investigación, llevada a cabo por “ex empleados del Departamento de Estado, de la CIA y de los servicios secretos” está llena de “falsedades e invenciones” , dijo un portavoz.

El “blanco principal” de la investigación, según la cual amigos de Putin habrían evadido 2.000 millones de dólares, es Rusia y su presidente para “desestabilizar” el país, aseguró la misma fuente. En Rusia, como en China, la operación “Panama Papers” ha sido silenciada por los medios oficiales, controlados por el Estado.

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, señalado por haber tenido una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, rehusó este lunes dimitir, tal como pedía la oposición. Una manifestación para pedir su dimisión estaba prevista por la noche en Reikiavik.

A raíz de las revelaciones, varios gobiernos no tardaron en abrir investigaciones por blanqueo.

La justicia francesa abrió una investigación preliminar por “blanqueo de fraude fiscal agravado”. Para la fiscalía de delitos financieros, los sistemas de evasión fiscal desvelados “son susceptibles de involucrar a personas que residen fiscalmente en Francia”.

Madrid también anunció una investigación centrada en eventuales clientes del gabinete panameño residentes en España, informó la fiscalía de la Audiencia Nacional.

Australia por su parte investigará a 800 clientes del despacho Mossack Fonseca. Suecia pidió precisiones a Luxemburgo sobre una filial del principal banco escandinavo, Nordea, que habría facilitado la evasión fiscal de sus clientes.

Además dos líderes que han construido su reputación en su lucha por la transparencia -el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro británico David Cameron- tienen vínculos familiares con algunas de las personas que aparecen en la lista.

Varias ONG, por su lado, abogaron por la prohibición pura y simple de sociedades anónimas ’pantalla’. Para Transparencia Internacional, estas empresas representan “el lado oscuro del sistema financiero mundial”.

El Gobierno de Estados Unidos también analiza todas las denuncias que fueron difundidas para tomar las medidas legales que correspondan.

Los documentos implican también a dirigentes del fútbol mundial, entre ellos el exjefe de la UEFA, el francés Michel Platini, que usó presuntamente el despacho Mossack Fonseca para administrar empresas en paraísos fiscales.

Por su parte el argentino Lionel Messi -que ya se había visto inmerso en España en un caso de fraude fiscal- y su padre habrían tenido una sociedad fantasma en Panamá para ocultar bienes, según medios españoles que colaboraron con la investigación. El astro del FC Barcelona aseguró que la sociedad panameña de su familia nunca tuvo fondos ni se utilizó para evadir impuestos.

En la lista aparecen nombres de Uruguay, el presidente del club Peñarol, Juan Pedro Damiani, y a pesar de pertenecer al Comité de Etica de la FIFA mantuvo contactos financieros a través de su bufete con el ex-director de FIFA y compatriota Enrique Figueredo bajo juicio en Uruguay y Estados Unidos,

También están citados en la investigación el director de cine español Pedro Almodóvar, Pilar de Borbón, tía del rey de España Felipe VI, o el actor de Hong Kong Jackie Chan.

En febrero, la organización internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera) había retirado a Panamá de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, tras una serie de reformas adoptadas por el gobierno.