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Argentina acusa a HSBC de ocultar evasión fiscal; banco niega rotundamente
Echegaray dijo que la 'plataforma de evasión' fue estructurada por HSBC Argentina, representantes de HSBC de EE.UU. y del HSBC Suiza en Argentina” El banco HSBC fue denunciado ante la Justicia argentina por supuesta evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, informó esta semana el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, en Buenos Aires.
”En el día de ayer (jueves) presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza. Denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC“, reveló Echegaray en una conferencia de prensa.
La investigación involucra cuentas bancarias de más de 4.000 ciudadanos argentinos y se pudo esclarecer ”a partir del acuerdo con el gobierno de Francia“ para evitar la doble imposición tributaria, precisó el funcionario, en referencia a los datos ofrecidos por las autoridades tributarias francesas.
Echegaray subrayó que ”la plataforma fue estructurada por el HSBC Argentina, los representantes del HSBC de Estados Unidos y los del HSBC Suiza en la Argentina“ y se generó una ”una maniobra de evasión instrumentada por el HSBC de Argentina, Estados Unidos y Suiza“.
El banco HSBC Argentina negó las acusaciones en un breve comunicado oficial, en el que rechazó ”enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos“.
En la información obtenida por el organismo fiscal, y entregada a la Justicia, figuran 4.040 ciudadanos argentinos clientes del HSBC Suiza que eran los beneficiarios directos de las cuentas, señaló Echegaray.
Subrayó además que en algunos casos los clientes contaban con doble nacionalidad y presentaron pasaportes de otros países ”para crear una pantalla más“.
Entre los titulares de estas cuentas figuran el presidente de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, y ”personalidades de renombre“, según indicó el funcionario.
”El HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza y, además, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra“, puntualizó.
La filial argentina de la entidad bancaria aseguró sin embargo que ”no posee cuenta en HSBC Suiza“. El presidente del banco afirmó por su parte que tampoco tiene una cuenta allí ni en ninguna institución financiera suiza y aseveró que las acusaciones de la AFIP son ”absolutamente falsas”.
