Tag: Ricardo Echegaray

• Jueves, 28 de setiembre de 2023 - 09:55 UTC

  Argentina: Ex ministro y ex titular de AFIP absueltos en caso por contrabando de dinero

  

  Un tribunal de Buenos Aires absolvió el miércoles al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al jefe de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por el intento de contrabando en 2007 de una valija con casi 800.000 dólares que introducía en el país Guido Antonini Wilson, considerado un enviado del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.

• Jueves, 2 de abril de 2015 - 08:44 UTC

  HSBC Argentina niega plataforma ilegal para ayudar a evadir impuestos

  

  El titular de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, presentó un escrito ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga la documentación presentada por la agencia de recaudación, AFIP, sobre las 4.400 cuentas abiertas por argentinos, personas y empresas, en Suiza y que no habrían sido declarada.

• Lunes, 9 de marzo de 2015 - 09:55 UTC

  Audiencia pública del caso HSBC en Londres; jefe de impositiva argentina presente

  

  El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, Ricardo Echegaray, participará a partir de este lunes en la audiencia pública de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, donde declararán ejecutivos del banco HSBC por maniobras de evasión fiscal de la entidad.

• Viernes, 23 de enero de 2015 - 08:47 UTC

  Nueva denuncia contra Cristina Fernández por presunto lavado de dinero y evasión

  

  Un fiscal argentino involucró a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en una nueva denuncia, esta vez por supuesto encubrimiento al empresario argentino Lázaro Báez, acusado de presunto lavado de dinero y evasión. La denuncia fue presentada por el fiscal federal Germán Moldes y alcanza también al titular del Fisco argentino, Ricardo Echegaray.

• Sábado, 29 de noviembre de 2014 - 11:01 UTC

  Argentina acusa a HSBC de ocultar evasión fiscal; banco niega rotundamente

  

  El banco HSBC fue denunciado ante la Justicia argentina por supuesta evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, informó esta semana el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, en Buenos Aires.

• Lunes, 3 de noviembre de 2014 - 18:50 UTC

  Argentina suspende licencia de Procter & Gamble por supuesto fraude fiscal

  

  La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina suspendió preventivamente a la multinacional de origen estadounidense Procter & Gamble bajo la acusación de fraude fiscal y fuga de divisas.

• Martes, 28 de octubre de 2014 - 13:22 UTC

  Argentina firma con Luxemburgo acuerdo in intercambio de información fiscal

  

  Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo firmaron en Buenos aires este lunes un acuerdo de intercambio de información fiscal para facilitar la aplicación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y para mejorar el intercambio entre ambos países.

• Viernes, 26 de setiembre de 2014 - 16:37 UTC

  Francia entregó lista de argentinos con fondos en el HSBC de Suiza

  

  Francia entregó a la administración fiscal argentina una lista de 3.900 argentinos o residentes con cuentas en el HSBC domiciliadas en Suiza, obtenidas gracias al ex empleado del banco Hervé Falciani, a los que se va a reclamar que paguen por el dinero no declarado.