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Uruguay propuesto como centro para lucha contra falsificación de monedas y billetes
La moneda más falsificada en el mundo es el dólar norteamericano, incluso por delante del Euro Representantes de la Brigada de Investigación del Banco de España propusieron que Uruguay albergue una oficina para coordinar esfuerzos con otros países en la lucha contra la falsificación de monedas y billetes en Latinoamérica.
“Uruguay es un lugar estratégico para coordinar estrategias contra la falsificación de dinero en la región”, aseguró el comisario jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales del Banco de España, Alfredo Cabezas, durante la inauguración de un curso de formación para expertos iberoamericanos en la lucha contra la falsificación de monedas, que se celebra en Montevideo.
Cabezas afirmó que la falsificación de divisas está relacionada con “bandas criminales organizadas” que normalmente incurren en otros delitos como “el narcotráfico y el blanqueo de capitales”.
En este sentido, indicó que desde España se trabaja conjuntamente con Uruguay y otros países latinoamericanos para evitar el desvío de fondos a paraísos fiscales y el lavado de dinero.
Explicó que las oficinas de localización de activos, presentes en quince países latinoamericanos, se conectan con los estados de la Unión Europea (UE) a través de la Oficina Anti Fraude Europea (OLAF), y comparten información sobre los bienes de personas y entidades para facilitar tareas de investigación.
Cabezas también detalló que la moneda más falsificada en el mundo es el dólar norteamericano, incluso por delante del Euro.
Por su parte, el jefe de la Dirección Nacional de la Policía Técnica uruguaya (DNPT), Williams García, aclaró que, si bien el monto total de dinero falso incautado por las autoridades en Uruguay “no es una cifra significativa”, sí se detectaron “falsificaciones de gran calidad”.
García recomendó a los ciudadanos en general que “ante cualquier duda o sospecha de que un billete o la moneda sean falsos, se acerquen a consultar” a las autoridades de su país.
Uruguay cuenta desde mayo de 2009 con una Secretaría Nacional Antilavado de Activos (SNA), que es el órgano encargado de implementar políticas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Además, en 2013 ocupa la presidencia del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), organización intergubernamental que agrupa a varios países de América Central y del Sur centrada en combatir estas dos prácticas delictivas.
Para el año próximo está previsto que Uruguay ocupe la presidencia del Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El congreso sobre la falsificación de moneda, que se clausurará el próximo jueves, reúne en Montevideo a expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
En el evento participan representantes de varios organismos nacionales e internacionales de lucha contra el fraude, la Oficina Europea de Policía (Europol), el Servicio Secreto de EE.UU., la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (OCN) de Perú, la OLAF y varias agencias española.
