MercoPress. South Atlantic News Agency
Tag: Lista Falciani
-
Martes, 14 de abril de 2015 - 12:42 UTC
Heredera de casa Nina Ricci sin perfume por tres años: a la cárcel por fraude fiscal
La heredera de la familia fundadora de la maison Nina Ricci, Arlette Ricci, fue condenada este lunes a tres años de prisión y a pagar una multa de 1 millón de euros, por el delito de “fraude fiscal”. Ricci fue sentenciada por la Justicia francesa a partir de las revelaciones de la llamada “lista Falciani” sobre los depósitos no declarados en el banco HSBC de Suiza.
-
Lunes, 9 de marzo de 2015 - 09:55 UTC
Audiencia pública del caso HSBC en Londres; jefe de impositiva argentina presente
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, Ricardo Echegaray, participará a partir de este lunes en la audiencia pública de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, donde declararán ejecutivos del banco HSBC por maniobras de evasión fiscal de la entidad.
-
Miércoles, 18 de febrero de 2015 - 20:05 UTC
Escándalo de HSBC estalla dentro de la propia prensa británica
Un conocido columnista político de “The Daily Telegraph”, Peter Oborne, ha dimitido al considerar que el periódico no ha dado la cobertura adecuada al caso de la lista Falciani por intereses comerciales con el HSBC.
-
Jueves, 12 de febrero de 2015 - 09:06 UTC
Lista 'Falciani' incluye 428 chilenos con depósitos por 467 millones de dólares
Los empresarios Andrónico Luksic, Álvaro Saieh o José Yuraszeck figuran en la denominada “lista Falciani” entre los 428 chilenos que fueron clientes de la filial suiza del banco británico HSBC, donde depositaron más de 467 millones de dólares.
-
Lunes, 9 de febrero de 2015 - 10:54 UTC
HSBC acusado de ayudar a evadir 12.500m de Euros de clientes franceses
El banco británico HSBC ayudó a evadir el equivalente de 12.500 millones de dólares a 9.187 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés, según los detalles de la “Lista Falciani” publicada por Le Monde.
