Tag: HSBC cuentas secretas

• Sábado, 5 de noviembre de 2016 - 11:13 UTC

  HSBC en la mira de fiscales en Francia por supuesto fraude fiscal

  

  El banco británico HSBC está bajo amenaza de juicio en Francia por fraude fiscal tras la solicitud de la fiscalía de asuntos financieros de que sea juzgado ante un tribunal, informó esta semana una fuente cercana a la investigación.

• Martes, 14 de abril de 2015 - 12:42 UTC

  Heredera de casa Nina Ricci sin perfume por tres años: a la cárcel por fraude fiscal

  

  La heredera de la familia fundadora de la maison Nina Ricci, Arlette Ricci, fue condenada este lunes a tres años de prisión y a pagar una multa de 1 millón de euros, por el delito de “fraude fiscal”. Ricci fue sentenciada por la Justicia francesa a partir de las revelaciones de la llamada “lista Falciani” sobre los depósitos no declarados en el banco HSBC de Suiza.

• Jueves, 2 de abril de 2015 - 08:44 UTC

  HSBC Argentina niega plataforma ilegal para ayudar a evadir impuestos

  

  El titular de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, presentó un escrito ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga la documentación presentada por la agencia de recaudación, AFIP, sobre las 4.400 cuentas abiertas por argentinos, personas y empresas, en Suiza y que no habrían sido declarada.

• Lunes, 9 de marzo de 2015 - 09:55 UTC

  Audiencia pública del caso HSBC en Londres; jefe de impositiva argentina presente

  

  El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, Ricardo Echegaray, participará a partir de este lunes en la audiencia pública de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, donde declararán ejecutivos del banco HSBC por maniobras de evasión fiscal de la entidad.

• Viernes, 20 de febrero de 2015 - 08:00 UTC

  Justicia suiza investiga posible conexión HSBC con escándalo de Petrobras

  

  La Justicia suiza investiga si la filial en ese país del HSBC ayudó a camuflar parte de los sobornos que involucran a la petrolera estatal brasileña Petrobras y a otras empresas sumergidas en un gigantesco escándalo de corrupción.

• Miércoles, 18 de febrero de 2015 - 20:05 UTC

  Escándalo de HSBC estalla dentro de la propia prensa británica

  

  Un conocido columnista político de “The Daily Telegraph”, Peter Oborne, ha dimitido al considerar que el periódico no ha dado la cobertura adecuada al caso de la lista Falciani por intereses comerciales con el HSBC.

• Martes, 17 de febrero de 2015 - 07:27 UTC

  Filial suiza de HSBC operó cuentas de “consabidos corruptos y lavadores de dinero”

  

  La filial suiza del banco HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales, entre ellos personas presuntamente implicadas en lavado de dinero o en casos de corrupción, según informa el diario británico The Guardian.

• Jueves, 12 de febrero de 2015 - 09:06 UTC

  Lista 'Falciani' incluye 428 chilenos con depósitos por 467 millones de dólares

  

  Los empresarios Andrónico Luksic, Álvaro Saieh o José Yuraszeck figuran en la denominada “lista Falciani” entre los 428 chilenos que fueron clientes de la filial suiza del banco británico HSBC, donde depositaron más de 467 millones de dólares.

• Miércoles, 11 de febrero de 2015 - 15:57 UTC

  Presidente paraguayo admitió cuentas secretas en el HSBC, pero en los 80

  

  El presidente del Paraguay Horacio Cartes admitió la existencia de dos cuentas secretas que fueron abiertas en Suiza en la década de los ’80 en el banco suizo HSBC, pero evitó hablar de montos. Lo hizo a través de su cuenta oficial en Facebook.

• Miércoles, 11 de febrero de 2015 - 09:11 UTC

  Francia se constituye en querellante contra HSBC por incitar la evasión fiscal

  

  El Estado francés se ha constituido en acusación particular contra HSBC en el procedimiento judicial abierto en noviembre pasado contra el banco británico por la estrategia de incitación a la evasión fiscal que puso en marcha su filial suiza.