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Un ciudadano uruguayo admite esquema para eludir sanciones de EE.UU. vinculadas a Venezuela
Irazmar Carbajal de Jesús acordó transferir aproximadamente 99.500 dólares, entregados en efectivo en República Dominicana, a una cuenta bancaria en Fort Lauderdale, Florida Un ciudadano uruguayo de 60 años se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia con el fin de eludir sanciones estadounidenses vinculadas a funcionarios del gobierno venezolano, informó el Departamento de Justicia el 25 de marzo.
Irazmar Carbajal de Jesús acordó transferir aproximadamente 99.500 dólares, entregados en efectivo en República Dominicana, a una cuenta bancaria en Fort Lauderdale, Florida. Agentes encubiertos informaron al socio de Carbajal que los fondos pertenecían a una persona sancionada del gobierno de Venezuela que necesitaba ayuda para introducirlos en el sistema financiero estadounidense.
“Este acusado acordó mover dinero vinculado a un funcionario venezolano sancionado hacia Estados Unidos, utilizando lenguaje codificado, facturas falsas y transacciones en capas para intentar ocultar lo que realmente estaba ocurriendo”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida.
Según documentos judiciales, Carbajal y su socio cobraban una comisión del 20% por el servicio, que incluía la elaboración de facturas fraudulentas para justificar las operaciones ante las entidades bancarias y la dispersión de los fondos a través de múltiples cuentas. Para evitar que se descubriera la maniobra, Carbajal se refería al dinero en lenguaje cifrado, describiéndolo como “un niño que necesita ser llevado a la escuela”.
La investigación fue conducida por la Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Miami. Carbajal y su socio, Arick Komarczyk, estaban bajo vigilancia del FBI desde 2019, cuando surgieron sospechas sobre cuentas bancarias presuntamente abiertas para familiares de Nicolás Maduro, según reportes previos de Infobae y Telemundo. Komarczyk no ha sido localizado; el FBI cree que se encuentra en Venezuela.
Carbajal, quien residía en Santo Domingo antes de su detención, fue deportado a Estados Unidos el 2 de octubre de 2025 tras ser arrestado cuando viajó desde Uruguay a República Dominicana. En ese país era socio de varias empresas, entre ellas Alfa Marine Star, Alfa Energy y Trity RD, de acuerdo con registros comerciales dominicanos. Originalmente vivió en Baltasar Brum, una localidad del departamento de Artigas, en el norte de Uruguay.
Carbajal será sentenciado el 12 de junio y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. El caso fue procesado por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
