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Presidente de HSBC en Argentina debe pedir autorización para dejar el país

Miércoles, 22 de julio de 2015 - 11:37 UTC
Martino deberá solicitar autorización del tribunal si pretende viajar al exterior y detallar el destino de su viaje y tiempo de duración, informó Telam Martino deberá solicitar autorización del tribunal si pretende viajar al exterior y detallar el destino de su viaje y tiempo de duración, informó Telam
AFIP denunció al HSBC “por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita”, realizada a través de unas 4.000 cuentas registradas en Suiza a nombre de argentinos AFIP denunció al HSBC “por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita”, realizada a través de unas 4.000 cuentas registradas en Suiza a nombre de argentinos

El fisco argentino pidió a la Justicia que prohíba la salida del país suramericano al presidente de la filial local del banco suizo HSBC, Gabriel Martino, en el marco de la causa que investiga cuentas de argentinos no declaradas.

 Martino deberá solicitar autorización del tribunal si pretende viajar al exterior y detallar el destino de su viaje y tiempo de duración, informaron fuentes judiciales citadas por la agencia oficial Télam.

En su escrito ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 11, el organismo alegó riesgo de fuga del titular de la filial argentina del HSBC, ante la posibilidad de que sea destinado por el banco al extranjero.

Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó al Banco Central de la República Argentina que revea la posición de Martino al frente del HSBC Argentina.

La AFIP denunció al HSBC el pasado noviembre “por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita”, realizada a través de unas 4.000 cuentas bancarias registradas en Suiza a nombre de argentinos, reveladas en la denominada “lista Falciani” (compilada y filtrada por Hervé Falciani, exempleado de HSBC Suiza).

Según el Fisco argentino, las filiales de HSBC en Argentina, Estados Unidos y Ginebra participaron en la creación de “sociedades pantalla para fugar divisas y evadir impuestos”.