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Martes, 24 de mayo de 2022 - 06:09 UTC

Tag: Secreto bancario

  • Lunes, 8 de octubre de 2018 - 09:10 UTC

    Suiza pone fin a casi un siglo de secreto bancario

    Los datos intercambiados son nombre, dirección, Estado de residencia y número de identificación fiscal, así como las indicaciones sobre la institución financiera

    Suiza transmitió a finales de septiembre a las autoridades fiscales de decenas de países los datos de unos dos millones de cuentas bancarias, poniendo así fin a casi un siglo de secreto bancario. Así lo anunció en un comunicado la Administración Federal de las Contribuciones (AFC), que precisó que habían procedido a un primer intercambio automático de informaciones.

  • Martes, 6 de marzo de 2018 - 10:48 UTC

    Autorizan levantar el secreto bancario del presidente Michel Temer

    Las autoridades investigan si un decreto sancionado por Temer que alteró la ley de puertos, benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al MDB

    El magistrado de la Corte Suprema de Brasil Luís Roberto Barroso autorizó el levantamiento del secreto bancario del Presidente del país, Michel Temer, dentro de una investigación abierta en su contra por supuesto fraude en un decreto del sector portuario, informaron fuentes oficiales este lunes.