Después de que se informara este martes la reinstalación de Uruguay y también de Costa Rica por parte de la Unión Europea a la lista gris de paraísos fiscales, Montevideo respondió que lo único que había hecho la UE fue ratificar el estatus de Uruguay como jurisdicción cooperante.
La economista jefa del Banco Mundial, Pinelopi Goldberg, renunció a su cargo luego de una investigación interna sobre el presunto desvío de fondos de ayuda del organismo multilateral a países en desarrollo hacia paraísos financieros.
La Unión Europea (UE) tiene previsto añadir en su lista negra de paraísos fiscales a tres nuevos territorios, los caribeños San Cristóbal y Nieves, Bahamas y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La decisión se tomará durante una reunión de los ministros de Finanzas europeos, quienes acordarán además retirar otros tres países -Bahréin, las islas Marshall y Santa Lucía- de su lista de jurisdicciones no cooperativas, adoptada el 5 de diciembre de 2017.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, pidió este lunes sanciones contra los nueve países de la lista negra europea de paraísos fiscales y más transparencia a otros 55 países incluidos en la llamada lista gris.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, prometió “castigar el bolsillo” de los defraudadores y de los paraísos fiscales. que durante un debate en la Euro cámara sobre las revelaciones de los “papeles del paraíso”.
La ONG Oxfam publicó el lunes una lista de 15 paraísos fiscales empresariales, por la reducida fiscalidad que aplican a las compañías, en la que incluye a cuatro Estados miembros de la Unión Europea (UE): Chipre, Holanda, Irlanda y Luxemburgo.
La poca presencia de nombres estadounidenses en la filtración de documentos conocida como Panamá Papers, la más grande de la historia- abrió interrogantes sobre dónde esconden su dinero los ricos de Estados Unidos, que en algunos casos prefieren estados como Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Wyoming, todos paraísos fiscales, según denunció esta semana la organización Tax Justice Network.
Gobierno de Panamá informó que ha dado un plazo de siete días a Colombia para que retire al país centroamericano de una lista de paraísos fiscales y poder comenzar a negociar un mecanismo para el intercambio de información fiscal.