Tag: Hervé Falciani

• Sábado, 5 de noviembre de 2016 - 11:13 UTC

  HSBC en la mira de fiscales en Francia por supuesto fraude fiscal

  

  El banco británico HSBC está bajo amenaza de juicio en Francia por fraude fiscal tras la solicitud de la fiscalía de asuntos financieros de que sea juzgado ante un tribunal, informó esta semana una fuente cercana a la investigación.

• Martes, 2 de febrero de 2016 - 11:19 UTC

  Tribunal de Apelaciones francés confirmó acusación a HSBC por fraude fiscal

  

  El tribunal de apelaciones de París confirmó este lunes la inculpación en abril de 2015 del banco británico HSBC por fraude fiscal, indicaron fuentes cercanas al caso. HSBC fue imputado por complicidad en ocultación de fraude fiscal y por complicidad en venta ilícita.

• Miércoles, 11 de febrero de 2015 - 09:11 UTC

  Francia se constituye en querellante contra HSBC por incitar la evasión fiscal

  

  El Estado francés se ha constituido en acusación particular contra HSBC en el procedimiento judicial abierto en noviembre pasado contra el banco británico por la estrategia de incitación a la evasión fiscal que puso en marcha su filial suiza.

• Miércoles, 11 de febrero de 2015 - 08:51 UTC

  “Apenas la punta del iceberg”, las cuentas secretas reveladas del banco HSBC

  

  Hervé Falciani, empleado del banco HSBC que se llevó los ficheros sobre las prácticas de evasión fiscal de la entidad a través de su filial suiza, afirma que hay muchos más nombres que los 106.000 titulares de cuentas de los que se han publicado.

• Viernes, 26 de setiembre de 2014 - 16:37 UTC

  Francia entregó lista de argentinos con fondos en el HSBC de Suiza

  

  Francia entregó a la administración fiscal argentina una lista de 3.900 argentinos o residentes con cuentas en el HSBC domiciliadas en Suiza, obtenidas gracias al ex empleado del banco Hervé Falciani, a los que se va a reclamar que paguen por el dinero no declarado.