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Colombia desarticula red de lavado con exportación de oro por 971m. de dólares
Perdomo explicó que esta operación es la mayor realizada en Colombia en materia de lavado de activos en relación con el tráfico o la comercialización de oro. Las autoridades colombianas desarticularon esta semana una red de lavado de dinero que, bajo la modalidad de la exportación de oro, legitimó 2,3 billones de pesos (casi 971 millones de dólares) entre 2005 y 2012, informaron fuentes oficiales.
En una rueda de prensa celebrada en Bogotá, el Fiscal adjunto, Jorge Fernando Perdomo, explicó que esta red estaba integrada por directivos y empleados de la empresa Comercializadora Internacional Goldex, según se recoge en un comunicado de prensa distribuido por el Ministerio de Hacienda.
En su intervención, Perdomo explicó que esta operación es la mayor realizada en Colombia en materia de lavado de activos en relación con el tráfico o la comercialización de oro.
La investigación determinó que este grupo delictivo comercializaba el oro en pequeñas y grandes cantidades a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, tras lo cual el mineral era posteriormente comercializado por Goldex.
Dicha empresa fue vinculada el año pasado por el diario El Tiempo al contrabando de oro de las bandas criminales nacidas tras la desmovilización de los paramilitares.
Para conseguir desarrollar su labor, Goldex configuró un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución.
Estos proveedores tenían una red de sub-proveedores que incurrieron en numerosas irregularidades, como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes.
Los datos de la investigación que fueron facilitados muestran que el 90 % de las personas vinculadas a esta red no tenían relación con la actividad minera, muchos eran habitantes de la calle o habían fallecido.
Además, fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.
La Fiscalía ha solicitado las capturas del representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de Goldex, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que prestaron su nombre para aparecer como proveedores, concluye el comunicado.
